РУССКИЙ  |  O'ZBEKCHA  |  ENGLISH                          

       O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGI “NOQONUNIY PUL AYLANMASI VA TERRORIZMNI MOLIYALASHTIRISHGA QARSHI KURASHISH HOLATLARI HAMDA MOLIYAVIY TEKSHIRISHLARDA OPERATIV TAHLIL” MAVZUSIDAGI SEMINAR –TRENINGDA ISHTIROK ETDI

12
Fev 2019
298 marta ko'rildi

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGI “NOQONUNIY PUL AYLANMASI VA TERRORIZMNI MOLIYALASHTIRISHGA QARSHI KURASHISH HOLATLARI HAMDA MOLIYAVIY TEKSHIRISHLARDA OPERATIV TAHLIL” MAVZUSIDAGI SEMINAR –TRENINGDA ISHTIROK ETDI

2019 yil 11-12 fevral kunlari O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va O’zbekiston buxgalterlar va auditorlar milliy assotsiatsiyasi vakillari BMT Narkotiklar va jinoyatchilik bo’yicha Boshqarmasining (BMT NJB) Markaziy Osiyodagi regional vakolatxonasi va O’zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura qoshidagi iqtisodiy jinoyatga qarshi kurashish Departamenti bilan birgalikda tashkil etilgan amaliy seminarda ishtirok etishdi. 

Seminarda tabrik so’zi bilan Ashita Mittal honim (BMT NJB) va Departament boshlig’i o’rinbosari Zoxid Xotamov so’zga chiqishdi, ular O’zbekiston Respublikasida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida tashkiliy – xuquqiy va metodologik bazani shakillantirishda maqsadli va keng qamrovliy ishlar olib borilayotganligini ta’kidlab o’tishdi.  

Professional mutaxassis – tahlilchilar Elena Shershneva (Avstriya), Olga de Trushi (Frantsiya), Xamiza Liliya (Qozog’iston) tomonlaridan noqonuniy pul aylanmasi sxemasi, “O’zingni mijozingni bil” tamoyili asosida mijozni o’rganish va riskka asoslangan yondashuvni amaliy qo’llash bilan bog’liq savollar bo’yicha seminar qatnashchilariga master – klaslar o’tkazishdi.

Seminar qatnashchilari bilan uchrashuv o’zaro do’stona muloqot shaklida o’tkazildi.

Seminar jarayonida moliyaviy tashkilotlar (kredit va sug’urta tashkilotlari, birjalar) va nomoliyaviy mutaxassislik kasbi vakillari (buxgalterlar, auditorlar, notariuslar, advokatlar) tomonidan amalga oshirilgan shubhali operatsiyalarni aniqlashga  qaratilgan komplaens va ichki nazorat tizimi samaradorligini oshirish bo’yicha dolzarb savollar muhokama qilindi. 

Oxirgi o'zgartirish Seshanba, 12 Fevral 2019 16:45

Izoh qoldiring

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Biz ijtimoiy tarmoqlarda

Ishonch telefoni bo'yicha murojaatlar statistikasi

Paris

Vazirlikka kelgan xatlar holatini ko'rish

Yangiliklar taqvimi

« Dekabr 2019 »
Dush Sesh Chor Pay Jum Shan Yak
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Axborot-hisoblash markazining tezkor aloqa raqami (0-371) 202 03 02

Moliya vazirligi Axborot-hisoblash markazining "UzASBO va "DMBAT" dasturiy majmualari bo'yicha "Tezkor aloqasi"

Statistika

Hozir 223 mehmonlar va ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi yo'q saytda

Arxiv

Ishonch telefonlariga bo'lgan qo'ng'iroqlarni baholash statistikasi

Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, sichqoncha bilan belgilab, administratorni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

© 2019 O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Barcha huquqlar himoyalangan. Saytdan olingan
ma'lumotlardan foydalanilganda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy veb sayti 
www.mf.uz ko‘rsatilishi shart. Saytni ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlash Moliya vazirligi AHM tomonidan amalga oshiriladi

Our website is protected by DMC Firewall!