РУССКИЙ  |  O'ZBEKCHA  |  ENGLISH                          

       Министерство финансов Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ НА СЕМИНАРЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

  • Круглый стол на тему: “Молодежь и история”

    Круглый стол на тему: “Молодежь и история”

    Подробнее...
  • Укрепление сотрудничества  Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан  с Федеральным Казначейством Российской Федерации

    Укрепление сотрудничества  Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан  с Федеральным Казначейством Российской Федерации

    Подробнее...
  • Разъяснения по проекту постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о лицензировании оптовой торговли алкогольной продукцией»

    Разъяснения по проекту постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о лицензировании оптовой торговли алкогольн

    Подробнее...
  • Встреча с представителями Европейского инвестиционного банка

    Встреча с представителями Европейского инвестиционного банка

    Подробнее...
  • Информация по итогам контрольных мероприятий в сфере распределения пенсий и пособий

    Информация по итогам контрольных мероприятий в сфере распределения пенсий и пособий

    Подробнее...
  • Практический семинар по обсуждению актуальных вопросов по глобальному обзору систем финансирования ипотечного кредитования, а также жилищных субсидий

    Практический семинар по обсуждению актуальных вопросов по глобальному обзору систем финансирования ипотечного кредитования, а также

    Подробнее...
  • 16 сентября текущего года в Министерстве финансов состоялось обсуждение проекта Закона Республики Узбекистан о Государственном бюджете на 2020 год.

    16 сентября текущего года в Министерстве финансов состоялось обсуждение проекта Закона Республики Узбекистан о Государственном бюдже

    Подробнее...
  • ОЗНАКОМЛЕНИЕ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

    ОЗНАКОМЛЕНИЕ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

    Подробнее...
  • 11 сентября текущего года под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание

    11 сентября текущего года под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание

    Подробнее...
  • Встреча с руководством Казначейства России

    Встреча с руководством Казначейства России 

    Подробнее...
  • ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

    ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

    Подробнее...
  • Бюджет для граждан-2019 (Ташкентская область)

    Бюджет для граждан-2019 (Ташкентская область))

    Подробнее...
  • ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

    ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

    Подробнее...
  • СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ГРУППОЙ ЭКСПЕРТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ (IFC)

    СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ГРУППОЙ ЭКСПЕРТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ (IFC)

    Подробнее...
  • Конкурс на разработку технического задания к программному обеспечению для регулирования и создания удобств участникам рынка алкогольной продукции

    Конкурс на разработку технического задания к программному обеспечению для регулирования и создания удобств участникам рынка алкогол

    Подробнее...
  • В АГЕНТСТВЕ ИНФОРМАЦИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ СОСТОЯЛСЯ ПРЕСС-БРИФИНГ

    В АГЕНТСТВЕ ИНФОРМАЦИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ СОСТОЯЛСЯ ПРЕСС-БРИФИНГ

    Подробнее...
  • CЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (IPSAS) СОВМЕСТНО С АЗИАТСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ

    CЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (IPSAS) СОВМЕСТНО С АЗИАТСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ

    Подробнее...
  • “Открытый бюджет”: реализуя идеи населения

    “Открытый бюджет”: реализуя идеи населения

    Подробнее...
  • УСИЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ В БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ

    УСИЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ В БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ

    Подробнее...
  • ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОСПЕКТУ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

    ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОСПЕКТУ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

    Подробнее...
Diana Gardanova
07
окт 2019
320 раза прочитано

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ НА СЕМИНАРЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Concrete

Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при  Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан организован (23-25 сентября 2019 года) практический семинар с участием экспертов Всемирного банка по национальной оценки рисков в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Основными участниками семинара  были специалисты министерств и ведомств, контролирующих деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Concrete

Справочно:

Согласно статье 12 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:

  • банки и иные кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • члены биржи;
  • страховщики и страховые посредники;
  • организации, оказывающие лизинговые услуги;
  • организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
  • ломбарды;
  • организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
  • лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
  • лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
  • нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации - при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

Представители Департамента отметили, что в Узбекистане ведется целенаправленная и широкомасштабная   работа по    формированию  организационно-правовой   и методологической  базы в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Главная задача, стоящая перед организаторами семинара, заключалась в обсуждении практического применения концепции национальной оценки рисков на основе методологии Всемирного банка и изучении международного опыта в данной сфере.  

Качественный подбор участников семинара (порядка 53 человека), сгруппированных в 5 рабочих групп, позволил всем участникам изложить свою точку зрения относительно проведенной модульной оценки рисков по методологии Всемирного банка, а также получить экспертное мнение по результатам проведенной работы.

Международные эксперты на конкретных примерах из практики дали рекомендации участникам семинара по подготовке и проведению национальной оценки рисков, а также оформлению её результатов. 

В ходе семинара также  были обсуждены актуальные вопросы повышения эффективности системы внутреннего контроля, направленной на выявление подозрительных операций финансовыми организациями (банки и иные кредитные организации, страховые и лизинговые организации, биржи) и представителями нефинансовых профессий (бухгалтеры, аудиторы, нотариусы, адвокаты, ювелиры).

Обзорная информация о подготовке к национальной оценке рисков в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947 для организации эффективной работы по проведению национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработки на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма,
в республике создана трехуровневая система:

1 уровень – образована Межведомственная комиссия
по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, из числа должностных лиц министерств и ведомств, задействованных в данной области;

2 уровень – определен рабочий орган Комиссии - Департамент
по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан;

3 уровень – сформированы рабочие группы в министерствах
и ведомствах, контролирующих деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Министерством финансов сформирована Рабочая группа по организации проведения секторальной оценки рисков и легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в сфере деятельности страховщиков и страховых посредников, аудиторских организаций. По оценки рисков в секторе лизинговых организаций работа проводится непосредственно через ассоциацию лизингодателей Узбекистана.

Справочно:

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 24 января 2019 года № ПП-4127 Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан является уполномоченным государственным органом по регулированию и лицензированию деятельности по организации лотерей.

Учитывая, что секторальная оценка рисков в области ПОД/ФТ проводится впервые, основной целью проводимого изучения является привлечение организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом к участию в оценки рисков и повышению их понимания угроз ОД/ФТ. Данные, полученные в процессе взаимодействия и обмена информацией с организациями носят в большей степени качественный характер. При проведении секторальной оценки принималось во внимание регулирующая нормативно-правовая база, направленная на выявление рисков и предотвращение ОД/ФТ, обеспечение организациями системы внутреннего контроля ПОД/ФТ и др.

Принятие нормативно-правовых актов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, свидетельствуют о понимании важности принимаемых мер в данной области. Так, Законом Республики Узбекистан от 15 января 2019 года № ЗРУ-516 внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты в  связи  с  совершенствованием  механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения, включая законы «Об аудиторской деятельности», «О страховой деятельности». Зарегистрированы в новой редакции Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций (рег. № 3101 от 15 декабря 2018 года, вступили в силу с 18.03.2019г.).

Также Министерством финансов совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при  Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан проводятся семинары, открытые встречи с участием представителей аудиторских, страховых, лизинговых организаций где обсуждаются угрозы и последствия ОД/ФТ, вопросы совершенствования механизма профилактики, направленные на предотвращение проникновения преступных средств в финансовую систему республики.

Важная роль в организации мероприятий по проведению секторальной оценки рисков в деятельности аудиторских организаций отводится профессиональному сообществу аудиторов. Председатель Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов Узбекистан принял участие на V Международном семинаре ЕАГ/МУМЦФМ «Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ», прошедшем 26-27 сентября в г.Казань (Республика Татарстан, Россия).

Справочно:

ФАТФ (FATF) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (www.fatf-gafi.org).

ЕАГ - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (www.eurasiangroup.org). ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ.

МУМЦФМ - Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (Российская Федерация, www.mumcfm.ru).

Последнее изменение Понедельник, 07 октября 2019 19:38

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите всю необходимую информацию, указанную звездочкой (*). HTML код не допускается.

Мы в социальных сетях

Календарь новостей

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Горячая линия ИВЦ (0-371) 202 03 02

Горячая линия ИВЦ Министерства Финансов по ПК "УзАСБО" и "ИСУГФ"

Статистика обращений по телефону доверия

Статистика

Сейчас на сайте 504 гостя и ни одного пользователя

Архив новостей

Статистика оценок обращения на телефон доверия

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

© 2020 Министерство финансов Республики Узбекистан. Все права защищены.
При любом использовании материалов ссылка на Министерство финансов обязательна.
Разработка и сопровождение сайта ИВЦ Министерства финансов

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd