РУССКИЙ  |  O'ZBEKCHA  |  ENGLISH                          

       Министерство финансов Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ НА СЕМИНАРЕ-ТРЕНИНГЕ НА ТЕМУ: «ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»

  • Международная конференция на тему: «Реформа пенсионной системы Республики Узбекистан и опыт зарубежных стран»

    Международная конференция на тему: «Реформа пенсионной системы Республики Узбекистан и опыт зарубежных стран»

    Подробнее...
  • Выход Узбекистана на мировую финансовую арену

    Выход Узбекистана на мировую финансовую арену

    Подробнее...
  • Новый этап сотрудничества Министерств финансов Узбекистана и Франции

    Новый этап сотрудничества Министерств финансов Узбекистана и Франции

    Подробнее...
  • Учебный центр при Министерстве финансов объявляет вакансии

    Учебный центр при Министерстве финансов объявляет вакансии

    Подробнее...
  • Первое заседание Комиссии по координации работы с приоритетными международными рейтингами и индексами

    Первое заседание Комиссии по координации работы с приоритетными международными рейтингами и индексами

    Подробнее...
  •  О визите представителей центральных министерств Узбекистана в Корею

     О визите представителей центральных министерств Узбекистана в Корею

    Подробнее...
  • Впервые состоится международная конференция внебюджетного Пенсионного фонда

    Впервые состоится международная конференция внебюджетного Пенсионного фонда

    Подробнее...
  • О результатах контрольных мероприятий, проведенных Главным управлением государственного финансового контроля и его территориальными управлениями в 1-квартале 2019 года

    О результатах контрольных мероприятий, проведенных Главным управлением государственного финансового контроля и его территориальными у

    Подробнее...
  • 10 апреля текущего года в Учебном центре при Министерстве финансов Республики Узбекистан состоялась встреча с сотрудниками Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации Л.Н. Богдановым и А.Н. Дерюгиным

    10 апреля текущего года в Учебном центре при Министерстве финансов Республики Узбекистан состоялась встреча с сотрудниками Научно-исследовател

    Подробнее...
  • Эксперты по госзакупкам из Европы и Центральной Азии обменяются профессиональным опытом в Ташкенте

    Эксперты по госзакупкам из Европы и Центральной Азии обменяются профессиональным опытом в Ташкенте

    Подробнее...
  • Руководством Пенсионного фонда будут организованы приёмы граждан в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях

    Руководством Пенсионного фонда будут организованы приёмы граждан в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях

    Подробнее...
  • Об использовании средств, поступивших от размещения первых международных облигаций Республики Узбекистан на мировых финансовых рынках

    Об использовании средств, поступивших от размещения первых международных облигаций Республики Узбекистан на мировых финансовых рынках&nb…

    Подробнее...
  • Встреча со студентами Лондонской школы экономики

    Встреча со студентами Лондонской школы экономики 

    Подробнее...
  • Учебный центр при Министерстве финансов объявляет вакансии

    Учебный центр при Министерстве финансов объявляет вакансии

     

    Подробнее...
  • Встреча со специалистами The Economist Intelligence Unit

    Встреча со специалистами The Economist Intelligence Unit

    Подробнее...
  • Обсуждение проектов ГЧП

    Обсуждение проектов ГЧП

    Подробнее...
  • Состоялся мастер-класс с участием экспертов МВФ

    Состоялся мастер-класс с участием экспертов МВФ 

    Подробнее...
  • О третьем и четвертом дне работы семинаров, которые проводились в Министерстве финансов Республики Узбекистан

    О третьем и четвертом дне работы семинаров, которые проводились в Министерстве финансов Республики Узбекистан 

    Подробнее...
  • Встреча с американской делегацией

    Встреча с американской делегацией

    Подробнее...
  • Единая система контроля исполнительской дисциплины -

    Единая система контроля исполнительской дисциплины - "mf.ijro.uz"

    Подробнее...
12
фев 2019
208 раза прочитано

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ НА СЕМИНАРЕ-ТРЕНИНГЕ НА ТЕМУ: «ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»

11-12 февраля 2019 года представители Министерства финансов Республики Узбекистан и Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов Узбекистана приняли участие на практическом семинаре, организованном Региональным представительством в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при  Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. 

На семинаре с приветственным словом выступили г-жа Ашита Миттал (УНП ООН) и заместитель начальника Департамента Зохид Хатамов, которые отметили, что в Узбекистане ведется целенаправленная и широкомасштабная   работа по    формированию организационно-правовой   и методологической базы в сфере противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. 

Профессиональными специалистами-аналитиками – Елена Шершнева (Австрия), Ольга де Труши (Франция), Хамзина Лилия (Казахстан) для участников семинара был проведен мастер-класс по вопросам выявления схем отмывания денег, процедур изучения клиента по принципу «Знай своего клиента», практического применения риск-ориентированного подхода.    

Встреча с участниками семинара проходила в дружественном формате диалога.

В ходе семинара были обсуждены актуальные вопросы повышения эффективности системы комплаенс и внутреннего контроля, направленной на выявление подозрительных операций финансовыми организациями (кредитные и страховые организации, биржи) и представителями нефинансовых профессий (бухгалтеры, аудиторы, нотариусы, адвокаты).

Последнее изменение Вторник, 12 февраля 2019 16:42

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите всю необходимую информацию, указанную звездочкой (*). HTML код не допускается.

Мы в социальных сетях

Календарь новостей

« Апрель 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Горячая линия ИВЦ (0-371) 239 15 62

Горячая линия ИВЦ Министерства Финансов по ПК "УзАСБО" и "ИСУГФ"

Подписка на рассылку

Статистика обращений по телефону доверия

Информация об обращениях юридических и физических лиц, поступивших в Министерство финансов Республики Узбекистан через телефон доверия за 2018 год

Статистика

Сейчас 1006 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Архив новостей

Статистика оценок обращения на телефон доверия

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

© 2019 Министерство финансов Республики Узбекистан. Все права защищены.
При любом использовании материалов ссылка на Министерство финансов обязательна.
Разработка и сопровождение сайта ИВЦ Министерства финансов

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd