РУССКИЙ  |  O'ZBEKCHA  |  ENGLISH                          

       Министерство финансов Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ НА СЕМИНАРЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

07
окт 2019
66 раза прочитано

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ НА СЕМИНАРЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Concrete

Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при  Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан организован (23-25 сентября 2019 года) практический семинар с участием экспертов Всемирного банка по национальной оценки рисков в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Основными участниками семинара  были специалисты министерств и ведомств, контролирующих деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Concrete

Справочно:

Согласно статье 12 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:

  • банки и иные кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • члены биржи;
  • страховщики и страховые посредники;
  • организации, оказывающие лизинговые услуги;
  • организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
  • ломбарды;
  • организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
  • лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
  • лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
  • нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации - при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

Представители Департамента отметили, что в Узбекистане ведется целенаправленная и широкомасштабная   работа по    формированию  организационно-правовой   и методологической  базы в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Главная задача, стоящая перед организаторами семинара, заключалась в обсуждении практического применения концепции национальной оценки рисков на основе методологии Всемирного банка и изучении международного опыта в данной сфере.  

Качественный подбор участников семинара (порядка 53 человека), сгруппированных в 5 рабочих групп, позволил всем участникам изложить свою точку зрения относительно проведенной модульной оценки рисков по методологии Всемирного банка, а также получить экспертное мнение по результатам проведенной работы.

Международные эксперты на конкретных примерах из практики дали рекомендации участникам семинара по подготовке и проведению национальной оценки рисков, а также оформлению её результатов. 

В ходе семинара также  были обсуждены актуальные вопросы повышения эффективности системы внутреннего контроля, направленной на выявление подозрительных операций финансовыми организациями (банки и иные кредитные организации, страховые и лизинговые организации, биржи) и представителями нефинансовых профессий (бухгалтеры, аудиторы, нотариусы, адвокаты, ювелиры).

Обзорная информация о подготовке к национальной оценке рисков в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947 для организации эффективной работы по проведению национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработки на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма,
в республике создана трехуровневая система:

1 уровень – образована Межведомственная комиссия
по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, из числа должностных лиц министерств и ведомств, задействованных в данной области;

2 уровень – определен рабочий орган Комиссии - Департамент
по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан;

3 уровень – сформированы рабочие группы в министерствах
и ведомствах, контролирующих деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Министерством финансов сформирована Рабочая группа по организации проведения секторальной оценки рисков и легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в сфере деятельности страховщиков и страховых посредников, аудиторских организаций. По оценки рисков в секторе лизинговых организаций работа проводится непосредственно через ассоциацию лизингодателей Узбекистана.

Справочно:

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 24 января 2019 года № ПП-4127 Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан является уполномоченным государственным органом по регулированию и лицензированию деятельности по организации лотерей.

Учитывая, что секторальная оценка рисков в области ПОД/ФТ проводится впервые, основной целью проводимого изучения является привлечение организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом к участию в оценки рисков и повышению их понимания угроз ОД/ФТ. Данные, полученные в процессе взаимодействия и обмена информацией с организациями носят в большей степени качественный характер. При проведении секторальной оценки принималось во внимание регулирующая нормативно-правовая база, направленная на выявление рисков и предотвращение ОД/ФТ, обеспечение организациями системы внутреннего контроля ПОД/ФТ и др.

Принятие нормативно-правовых актов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, свидетельствуют о понимании важности принимаемых мер в данной области. Так, Законом Республики Узбекистан от 15 января 2019 года № ЗРУ-516 внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты в  связи  с  совершенствованием  механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения, включая законы «Об аудиторской деятельности», «О страховой деятельности». Зарегистрированы в новой редакции Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций (рег. № 3101 от 15 декабря 2018 года, вступили в силу с 18.03.2019г.).

Также Министерством финансов совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при  Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан проводятся семинары, открытые встречи с участием представителей аудиторских, страховых, лизинговых организаций где обсуждаются угрозы и последствия ОД/ФТ, вопросы совершенствования механизма профилактики, направленные на предотвращение проникновения преступных средств в финансовую систему республики.

Важная роль в организации мероприятий по проведению секторальной оценки рисков в деятельности аудиторских организаций отводится профессиональному сообществу аудиторов. Председатель Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов Узбекистан принял участие на V Международном семинаре ЕАГ/МУМЦФМ «Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ», прошедшем 26-27 сентября в г.Казань (Республика Татарстан, Россия).

Справочно:

ФАТФ (FATF) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (www.fatf-gafi.org).

ЕАГ - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (www.eurasiangroup.org). ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ.

МУМЦФМ - Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (Российская Федерация, www.mumcfm.ru).

Последнее изменение Понедельник, 07 октября 2019 19:38

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите всю необходимую информацию, указанную звездочкой (*). HTML код не допускается.

Мы в социальных сетях

Календарь новостей

« Октябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Горячая линия ИВЦ (0-371) 239 15 62

Горячая линия ИВЦ Министерства Финансов по ПК "УзАСБО" и "ИСУГФ"

Статистика обращений по телефону доверия

Информация об обращениях юридических и физических лиц, поступивших в Министерство финансов Республики Узбекистан через телефон доверия за I квартал 2019 год

Статистика

Сейчас 807 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Архив новостей

Статистика оценок обращения на телефон доверия

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

© 2019 Министерство финансов Республики Узбекистан. Все права защищены.
При любом использовании материалов ссылка на Министерство финансов обязательна.
Разработка и сопровождение сайта ИВЦ Министерства финансов

Our website is protected by DMC Firewall!