РУССКИЙ  |  O'ZBEKCHA  |  ENGLISH                          

       Министерство финансов Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ НА СЕМИНАРЕ-ТРЕНИНГЕ НА ТЕМУ: «ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»

12
фев 2019
513 раза прочитано

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ НА СЕМИНАРЕ-ТРЕНИНГЕ НА ТЕМУ: «ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»

11-12 февраля 2019 года представители Министерства финансов Республики Узбекистан и Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов Узбекистана приняли участие на практическом семинаре, организованном Региональным представительством в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при  Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. 

На семинаре с приветственным словом выступили г-жа Ашита Миттал (УНП ООН) и заместитель начальника Департамента Зохид Хатамов, которые отметили, что в Узбекистане ведется целенаправленная и широкомасштабная   работа по    формированию организационно-правовой   и методологической базы в сфере противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. 

Профессиональными специалистами-аналитиками – Елена Шершнева (Австрия), Ольга де Труши (Франция), Хамзина Лилия (Казахстан) для участников семинара был проведен мастер-класс по вопросам выявления схем отмывания денег, процедур изучения клиента по принципу «Знай своего клиента», практического применения риск-ориентированного подхода.    

Встреча с участниками семинара проходила в дружественном формате диалога.

В ходе семинара были обсуждены актуальные вопросы повышения эффективности системы комплаенс и внутреннего контроля, направленной на выявление подозрительных операций финансовыми организациями (кредитные и страховые организации, биржи) и представителями нефинансовых профессий (бухгалтеры, аудиторы, нотариусы, адвокаты).

Последнее изменение Вторник, 12 февраля 2019 16:42

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите всю необходимую информацию, указанную звездочкой (*). HTML код не допускается.

Мы в социальных сетях

Календарь новостей

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Горячая линия ИВЦ (0-371) 202 03 02

Горячая линия ИВЦ Министерства Финансов по ПК "УзАСБО" и "ИСУГФ"

Статистика обращений по телефону доверия

Статистика

Сейчас 542 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Архив новостей

Статистика оценок обращения на телефон доверия

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

© 2020 Министерство финансов Республики Узбекистан. Все права защищены.
При любом использовании материалов ссылка на Министерство финансов обязательна.
Разработка и сопровождение сайта ИВЦ Министерства финансов

DMC Firewall is a Joomla Security extension!