РУССКИЙ  |  O'ZBEKCHA  |  ENGLISH                          

       Министерство финансов Республики Узбекистан

ОБСУЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ К ПРОЦЕДУРАМ ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)

Diana Gardanova
19
июль 2019
1063 раза прочитано

ОБСУЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ К ПРОЦЕДУРАМ ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)

Concrete

В Министерстве финансов Республики Узбекистан проведена встреча по вопросам предстоящей национальной оценки рисков и взаимных оценок национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

На встрече приняли участие представители Министерства финансов, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов, Палаты аудиторов, Федерации бухгалтеров, а также ответственные сотрудники аудиторских и страховых организаций.

Основной целью встречи стало обсуждение основных направлений подготовки к процедурам взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ. 

В рамках реализации проекта «Содействие в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Фазы VI» Офисом Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане привлечен зарубежный эксперт - Нечаев В.П для оказания содействия в проведении национальной оценки рисков системы ПОД/ФТ.  

На встрече международный эксперт  Нечаев В.П. ознакомил участников встречи с основными процедурами предстоящей взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ, а также  выступил с обзором международной практики взаимной оценки в данной сфере. 

Также в ходе мероприятия заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Хатамов З.Т. отметил, что в Узбекистане ведется целенаправленная и широкомасштабная работа по совершенствованию организационно-правовой базы в сфере противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. 

Встреча с участниками прошла в дружественном формате диалога, где были обсуждены актуальные вопросы подготовки к процедурам взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ, а также повышения эффективности системы внутреннего контроля, направленной на выявление подозрительных операций аудиторскими и страховыми организациями.

Последнее изменение Пятница, 19 июля 2019 10:35

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите всю необходимую информацию, указанную звездочкой (*). HTML код не допускается.

Мы в социальных сетях

Календарь новостей

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Горячая линия ИВЦ (0-371) 202 03 02

Горячая линия ИВЦ Министерства Финансов по ПК "УзАСБО" и "ИСУГФ"

Статистика обращений по телефону доверия

Статистика

Сейчас на сайте 304 гостя и ни одного пользователя

Архив новостей

Статистика оценок обращения на телефон доверия

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

© 2020 Министерство финансов Республики Узбекистан. Все права защищены.
При любом использовании материалов ссылка на Министерство финансов обязательна.
Разработка и сопровождение сайта ИВЦ Министерства финансов

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd